CONSORCIO DE LOS QUESOS TRADICIONALES DE ESPAÑA, S.A.

CONVOCATORIA PARA LA CELEBRACIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD “CONSORCIO DE LOS QUESOS TRADICIONALES DE ESPAÑA, S.A.”, A CELEBRAR EL DÍA 24 DE MAYO DE 2.017

A fin de dar cumplimiento con lo que dispone el artículo 173 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad “CONSORCIO DE LOS QUESOS TRADICIONALES DE ESPAÑA, S.A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria el día VENTICUATRO DE MAYO DE 2.017, a las once treinta de su mañana, en el domicilio social sito en la calle Fraguas nº 32 del Polígono Industrial “URTINSA”, de ALCORCON (Madrid), y si fuere preciso, en segunda convocatoria a las 11,00 horas del día siguiente, en el mismo lugar, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA

Punto 1º.-  Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de Diciembre de 2.016, formuladas por el Consejo de Administración.

Punto 2º.- Estudio y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración, sobre aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio 2.016.

Punto 3º.- Propuesta sobre aprobación de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2.016.

Punto 4º.- Renovación estatutaria de Consejeros, ceses y nombramientos.

Punto 5º.- Decisiones estrategicas a adoptar sobre el futuro de la sociedad.

Punto 6º.- Nombramiento o reelección de Auditores de Cuentas, para el ejercicio 2.017.

Punto 7º.- Delegación de facultades al Secretario del Consejo de Administración, para la formalización y depósito de la cuentas Anuales del ejercicio 2.016, ante el Registro Mercantil de Madrid y la elevación a público, en su caso, de los acuerdos que se adopten.

Punto 8º.- Redacción, lectura, aprobación, en su caso, y firma del acta de la Junta.