CONSORCIO DE LOS QUESOS TRADICIONALES DE ESPAÑA, S.A.

CONVOCATORIA PARA LA CELEBRACIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD “CONSORCIO DE LOS QUESOS TRADICIONALES DE ESPAÑA, S.A.”, A CELEBRAR EL DÍA 23 DE MAYO DE 2.018

A fin de dar cumplimiento con lo que dispone el artículo 173 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad “CONSORCIO DE LOS QUESOS TRADICIONALES DE ESPAÑA, S.A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria el día VEINTITRES DE MAYO DE 2.018, a las once treinta de su mañana, en el domicilio social sito en la calle Fraguas nº 32 del Polígono Industrial “URTINSA”, de ALCORCON (Madrid), y si fuere preciso, en segunda convocatoria a las 11,30 horas del día siguiente, en el mismo lugar, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA

Punto 1º.-  Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de Diciembre de 2.017, formuladas por el Consejo de Administración.

Punto 2º.- Estudio y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración, sobre aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio 2.017.

Punto 3º.- Propuesta sobre aprobación de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2.017.

Punto 4º.-Estudio sobre las decisiones a adoptar, sobre el futuro de la Sociedad

Punto 5º.- Nombramiento o reeleción , en su caso de Auditores de Cuentas, para el ejercicio 2018.

Punto 6º.- Delegación de facultades al Secretario del Consejo de Administración, para la formalización y depósito de la cuentas Anuales del ejercicio 2.017, ante el Registro Mercantil de Madrid y la elevación a público, en su caso, de los acuerdos que se adopten, que sean necesarios.

Punto 7º.- Redacción, lectura, aprobación, en su caso, y firma del acta de la presente Junta General Ordinaria de Accionistas.

A partir de la fecha de la presente convocatoria, los Accionistas podrán examinar, en el domicilio social, y obtener, de forma inmediata y gratuita, las informaciones o aclaraciones, sobre los asuntos comprendidos en el presente Orden del día, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.